Forex Tradere Arrestert

Første arrest i forexskandale: Tidligere RBS-handler holdt mistanke om rigging 3,5 trillion valutamarkedet Tidligere handler hos RBS blir først å bli arrestert i forexskandale Han mistenkes for å rigge 3,5 trillion om dagen valutamarkedet City of London politiet og alvorlig svindel Kontor anholdt handelsmann på fredag ​​RBS og HSBC blant seks banker bøtelagt totalt 2,6 milliarder kroner for rolle i racketen Publisert: 22:59 GMT, 21. desember 2014 Oppdatert: 09:08 GMT, 22. desember 2014 En tidligere handelsmann på Royal Bank of Scotland har bli den første britiske banken som blir arrestert med mistanke om å rigge 3,5 trillion om dagen for valutamarkedet. City of London politiet og Serious Fraud Office arresterte den unnamed mann på en adresse i Billericay i Essex fredag ​​morgen. SFO nektet å gi ytterligere detaljer, og bekreftet bare at en person ble arrestert i forbindelse med en av undersøkelsene. Men kilder bekreftet at individet jobbet hos RBS og var involvert i handel med utenlandsk rente. En tidligere handelsmann på Royal Bank of Scotland har blitt den første britiske banken som ble arrestert med mistanke om å rigge 3,5 trillion om dagen for valutamarkedet. Seks banker, inkludert RBS og HSBC, ble bøtelagt totalt 2,6 billion av britiske og amerikanske regulatorer sist måned for sin del i racketen. Bankfolk, som kalte seg A-teamet, tre musketerer og spillerne, kolliderte online ved å dele fortrolig informasjon om kundernes valutaordrer for å øke sine bonuser. Eksperter mener at dette er bare den første av dusinvis av arrestasjoner, med mange handelsmenn som står overfor fengsel for en skandale som antas å være enda større enn den nylig Libor-rentereguleringsprogrammet. Serious Fraud Office lanserte en kriminell undersøkelse av det spredte Forex markedet i juli, men har til nå ikke gjort noen arrestasjoner, til tross for at rundt 30 bankpersonale ble avbrutt eller suspendert. RELATERTE ARTIKLER Del denne artikkelen David Buik, en veteran finansiell kommentator fra megler Panmure Gordon, beskrev valutaskandalen som den skrekkeste episoden i mine 52 år som jobbet i byen. Han sa: Id bli overrasket om det ikke var mange flere arrestasjoner. Valutamarkedet er den største i verden, slik at det kan gjør noen feil i forhold til Libor-priser, som en sammenligning med Vicarage-teatret. De som er funnet skyldige i svindel, skal sendes i fengsel. Kilder bekreftet at individet jobbet hos RBS og var involvert i handel med utenlandsk rente. Utviklingen dukker opp som RBS er i denne uken forventet å gi en oppdatering om sin interne etterforskning i Forex markedet, og straffen ble utjevnet til rogue ansatte. Det mistenker at 50 tidligere og nåværende ansatte kan ha vært involvert - sammenlignet med bare 21 involvert i Libors renterisiko konspirasjon som også førte til store bøter for banker, inkludert RBS. Det vil bli forventet å demonstrere at det har tatt en hardlinje, og hevet presset på SFO for å få flere anholdelser. Da det ble bøtelagt nesten 400 millioner i forrige måned, innrømmet statens støttet utlåner at bare seks ansatte hadde vært disiplinert, inkludert tre suspendert. John Mann, et Arbeidermedlem i Treasury Select Committee, sa: Id forventer å se flere arrestasjoner. De involverte bør holdes til konto. Men jeg vil også forvente at de arresterte for å avsløre seniorledere som ble slått av. Noen er sannsynlig å være nåværende eller tidligere ansatte i Barclays. High Street-giganten møter en bot på over 500million for å manipulere valutamarkeder, til tross for å nekte å bosette seg med regulatorer i oktober. Konsernsjef Antony Jenkins i forrige uke innrømmet at 500 millioner kroner den hadde avsatt for å dekke regninger, ville nok ikke være nok. Presset vokser på regjeringen og myndighetene for å kreve hodebunnen av en høy profilbanker. Mer enn syv år siden løp på Northern Rock, har ikke en eneste seniorbanker blitt fengslet for sin rolle i finanskrisen. Hittil har Serious Fraud Office arrestert 13 ansatte for å manipulere Libors renter som brukes til å fastsette kostnadene for boliglån. Bare en har blitt belastet etter å ha gjort seg skyldig i oktober til konspirasjon for å bedra. Navnene på den enkelte og de andre 12 arresterte har blitt beskyttet av en rettsordre. Del eller kommentar til denne artikkelen Dozens av forexhandlere arrestert US-advokat James Comey, som snakket på en pressekonferanse onsdag, sa tap relatert til de påståtte ulovlige utenlandske valutahandler, quote in the millions. quot NEW YORK, 19. november 1608212 Federal authorities announced anklager onsdag mot 47 personer i en bred nedbrytning av svindel i valutamarkedet som tjenestemenn sa at bilked millioner fra big-name banker og små investorer likt. De fleste bankfolk, aksjemeglere og handelsmenn ble plukket opp i løpet av tirsdag og tidlig onsdag i hvilke rettshåndhevelse tjenestemenn kalt deres mest innflytende infiltrasjon noen gang i valutamarkedene. De viktigste anklagene anklaget valutahandlere på noen banker for å lage riggete handler designet for å miste penger og deretter ta kontanter fra co-conspirators som tjente penger på tilbudene. En undercover FBI-agent oppdaget 123 rigget handler på totalt 650 000 på bare noen få måneder, sa myndighetene, men de varslet at lignende svindel trolig har blitt gjennomført i flere tiår i det desentraliserte, løst regulerte valutamarkedet. Valutahandlere på J. P. Morgan Chase og UBS Warburg, to av nasjonens mest fremtredende investeringsbanker, var blant de arresterte. Også arrestert, sa tjenestemenn, operatører av såkalte kjelelokaler som overtalte individuelle investorer til å gi dem penger for det de portretterte som solide valutainvesteringer, så stjal bare kontanter. Mer enn 1000 individuelle investorer ble lurt ut av flere hundre millioner dollar da de ble snakket om å sette pengene sine i drift med fancy-lydende navn, sa Manhattan Comeat-advokat James Comey til journalister. Det er mange haier i det vannet, sa Comey. Vi i rettshåndhevelse foreslår nøye refleksjon fra stranden før du hopper inn. Myndighetene understreket at mens den påståtte svindelen var utbredt, utgjør den bare en brøkdel av det trillion dollar-en-dagers utenlandsk valuta markedet. De sa at ingen banker var involvert i bedrageri. Valutamarkedet har ingen sentral hovedkontor, men opererer døgnet rundt som et verdensomspennende nettverk av handelsfolk, koblet til telefoner og datamaskiner. I 2001 ble det anslått en estimert 1,2 billioner daglig, med banker som utførte de fleste handler. Valuta meglere spiller også en rolle, som fungerer som mellommenn mellom bankene. Anklagene ble annonsert onsdag på grunn av en 18 måneders undersøkelse som spredte seg til seks stater: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee og Colorado. Avgifter innlevert mot de 47 tiltalte var bank svindel, post svindel, wire svindel, verdipapir svindel og hvitvasking av penger. Det var ikke noe øyeblikkelig ord på når de skulle vises i retten. Føderale myndigheter sa at 40 av de 47 ble arrestert sent tirsdag og tidlig onsdag, to ble tidligere arrestert og resten ventet å bli arrestert senere. Blant de som ble arrestert, var Stephen E. Moore, som tidligere hadde tjent på valutakomiteen i Federal Reserve Bank, sa anklagere. En advokat for Moore kunne ikke umiddelbart nås. I en raid ble flere personer arrestert på lavere Manhattans World Financial Center da de samlet seg for drinker før en planlagt gambling tur til Atlantic City, sa NJ. Flere av handelsmennene fortalte FBI-agentens undercover de hadde ingen frykt fordi de trodde at politiet ikke ville komme nær nok til å stoppe dem, sa Pasquale DAmuro, direktør for FBIs New York-kontor. 2012 Associated Press. Alle rettigheter reservert. Dette materialet kan ikke bli publisert, kringkastet, omskrevet eller omfordelt. Juridisk nyhetssjef Medarbeider av North Carolina Company arrestert for defrauding Commodities Trading Investors på mer enn 3,2 millioner WASHINGTON Rektor og medeier av Integra Capital Management LLC, et North Carolina-selskap , ble arrestert i Denton, NC i dag for å bedra handel med handelsinvestorer på mer enn 3,2 millioner, annonserte assisterende justisminister Lanny A. Breuer fra Criminal Division og amerikanske advokat Anne M. Tompkins i Western District of North Carolina. Nicholas Cox, 34, bosatt i Nord-Carolina, er anklaget i en anklage som ble returnert 17. mai 2011 av en føderal jury i det vestlige distriktet i North Carolina, med ett antall konspirasjoner for å begå postsvindel, syv teller av svindel og en telle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Etter å ha arrestert, gjorde Cox sitt første utseende i dag før den amerikanske magistratdommer David Cayer i Charlotte, NC. Anklagesaken hevder at mellom september 2006 og januar 2009 var Cox og hans medkonspirasør Rodney Whitney, som også var en rektor og medeier av Integra, engasjert i en ordning for å bedra investorer i commodity trading bassenger operert av Cox og Whitney gjennom Integra. Ifølge anklaget ble Integra etablert med det formål å samle investorer i råvarebasseng, og investere i råvare futures og valutahandel (forex) trading. Cox og Whitney har angivelig gitt falsk og bedragerisk informasjon, herunder prospekter, kontrakter, skatteformer, kontoutskrifter og andre dokumenter, til nåværende og potensielle investorer for å oppnå og misbruke mer enn 3,29 millioner i investorfond. Ifølge anklagelsen representerte Cox og Whitney feilaktig blant annet at Integras-ledere hadde mer enn 30 års kombinert markedserfaring at Integra betalte utbytte på 2 til 5 prosent av investorens opprinnelige investering, som ble hentet fra Integras trading profitt og investorer kan fjerne sine hovedinvesteringer innen fem dager etter å ha gitt melding til Integra. Anklaget påstår at Cox og Whitney brukte pengene investert av senere investorer til å betale lovet månedlig investeringsavkastning til tidligere investorer, å kjøpe fast eiendom, til å finansiere andre forretningsforetak og å kjøpe biler og andre personlige varer og tjenester. Whitney ble belastet 2. mars 2011, i kriminell informasjon for sin rolle i ordningen. Den 21. mars 2011 pleide Whitney å være skyldig i en mengde konspirasjon for å begå e-post og bedrageri og en telling av konspirasjon for å begå hvitvasking. Maksimumsbeløpet for hver telling av svindel og konspirasjon for å begå postsvindel er 20 år i fengsel. Den maksimale setningen for hver tonn av sammensvergelse for å begå hvitvasking er 10 år i fengsel. Saken blir anklaget av forsøksadvokatene Nicole H. Sprinzen og Luke B. Marsh fra kriminelle avdelings svindel og Benjamin Bain-Creed fra U. S. Attorneys Office for Western District of North Carolina. Saken blir undersøkt av US Postal Inspection Service. En anklage er bare en anklage og saksøkte antas uskyldige til de er bevist skyldige. Denne påtalemyndigheten er en del av den pågående arbeidet ved president Barack Obamas finanspolitikk. President Obama opprettet den interagentiske arbeidsgruppen for svindelforfølgelse for å utføre en aggressiv, koordinert og proaktiv innsats for å undersøke og påtale økonomiske forbrytelser. Oppgavestyrken omfatter representanter fra et bredt spekter av føderale byråer, regulerende myndigheter, inspektører generelt og statlig og lokal rettshåndhevelse som, for å samarbeide, tar med seg et kraftig utvalg av kriminelle og sivile håndhevelsesressurser. Arbeidsstyrken arbeider for å forbedre innsatsen over den føderale ledergrenen, og med statslige og lokale partnere, for å undersøke og påtale betydelige økonomiske forbrytelser, sikre en effektiv og effektiv straff for dem som begår økonomiske forbrytelser, bekjempe diskriminering på utlåns - og finansmarkedene, og gjenopprette oppkjøp for ofre for økonomisk forbrytelse. For mer informasjon om oppdragsgivers besøk: stopfraud. gov.